H-1B-viisumihuijaus: New Jerseystä kotoisin oleva intialainen amerikkalainen mies tunnustaa syyllisyytensä maahanmuuttoon ja veropetokseen

Amerikkalainen intialainen mies Edisonista, New Jerseystä, Sandipkumar Patel, 41, on myöntänyt syyllisyytensä kahdeksan vuotta kestäneen työtodistusten väärentämiseen tähtäävän suunnitelman järjestämiseen intialaisten maahanmuuttajien laittoman maahantulon helpottamiseksi Yhdysvaltoihin ja väärän veroilmoituksen jättämiseen.

Apulaisoikeusministeri Leslie R. Caldwell oikeusministeriön rikososastosta, Yhdysvaltain syyttäjä Paul J. Fishman New Jerseyn piirikunnasta, johtaja Richard Weber sisäisestä verohallinnosta – rikostutkinnasta (IRS-CI) ja johtaja Bill A. Miller Ulkoministeriön diplomaattinen turvallisuuspalvelu (DSS) ilmoitti asiasta lehdistötiedotteen mukaan.

Patel myönsi syyllisyytensä Yhdysvaltain piirituomari William H. Wallsille New Jerseyn piirikunnasta Yhdysvaltojen huijaamiseen tähtäävään salaliittoon ja väärän liittovaltion tuloveroilmoituksen jättämiseen. Tuomio on määrä antaa 6.

Pätesopimuksen mukana toimitettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Patel sponsoroi vuosina 2001–2009 Intian kansalaisten viisumihakemuksia väittäen valheellisesti tarjoavansa heille työtä Yhdysvalloissa. Patel vahvisti viisumihakemuksissa väärin, että hän työllistäisi maahanmuuttajia useilla teknisillä aloilla useissa New Jerseyn yrityksissä, mikä helpottaisi heidän laitonta maahantuloaan Yhdysvaltoihin. Järjestelyn aikana maahanmuuttajat maksoivat Patelille tuhansia dollareita vääristä todistuksista viisumien turvaamiseksi vilpillisesti.

Naamioidakseen järjestelmän Patel julkaisi palkkasekkejä ja muita palkkalomakkeita. Patel vaati maahanmuuttajia palauttamaan shekistä saadut rahat ja myös korvaamaan hänelle hänen palkkaverokulut, oikeusministeriö sanoi. Patel käytti petollisia palkkatodistuksia ja palkkatarkistuksia tukeakseen vääriä viisumien jatkamista koskevia hakemuksia, ja Patel veloitti maahanmuuttajilta viisumien pidentämisestä maksuja.

Koska Patel kantoi maahanmuuttajatyöntekijöitä virheellisesti palkkalistoillaan, Patel ylisti palkkakulunsa liittovaltion tuloveroilmoituksissaan yli 1.4 miljoonalla dollarilla neljän vuoden aikana, mikä ilmoitti verovelvollisuutensa yli 400,000 XNUMX dollarilla kyseisten vuosien aikana.

Lisää uutisia ja päivityksiä, apua viisumitarpeissasi tai profiilisi ilmaisen arvioinnin maahanmuutto- tai työviisumia varten käy osoitteessa www.y-axis.com